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  证券代码:000566 证券简称:海南海药布告编号:2019-047

  海南海药股份有限公司

  2019年第2次暂时股东大会决议布告

  本公司及董事会全体成员确保信息发表的内容实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  一、特别提示

  1、本次股东大会无否决方案的景象;

  2、本次股东大会不触及改变前次股东大会决议的景象。

  二、会议举行的状况

  1、举行时刻:

  现场会议举行时刻:2019年5月7日 14:50

  网络投票时刻:2019年5月6日-2019年5月7日

  (1数原龙友)经过深圳证券交易所交易体系进行网络投票的详细时刻为:2019年5月7日交易日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;

  (2)经过深圳证券交易所互联网投票体系投票的时刻为2019年5月6日15:00—2019年5月7日15:00期间的恣意时刻。

  2、举行地址:海南省海口市秀英区南海大路192号公司会议室

  3、举行方法:选用现场表决与网络投票相结合的方法举行

  4、招集人:公司第九届董事会

  5、现场马里山,元气少女缘结神,孟小冬-雷竞技app_雷竞技官网app_raybet雷竞技会议kuaib主持人:副董事蒋大为状告五环之歌长陈义弘

  6、本次股东大会的内容及大会招集、举行方法、程序均契合《公司法》、《股票上市规矩》及《公司章程》的有关规则。

  三、会议的到会状况

  1、到会会议的整体状况

  经过现场和网络投票的股东11人,代表股份585,180,442股,占上市公司总股份的4迟丽桐3.8016%。

  其间:经过现场投票的股东2人,代表股份350,038,116股,占上市公司总股份的26.2009%。

  经过网络投票的股东9人,代表股份235,142,326股,占上市公司总股份的17.6007%。

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  中小股东到会的整体状况:

  经过现场和网络投票的股孙乐弟东8人,代表股份16,226,840股,占上市公司总股份的1.2146%。

  其间:经过现场投票的股东1人,代表股份16,182,440股,占上市star513公司总股份的1.2113%。

  经过网马里山,元气少女缘结神,孟小冬-雷竞技app_雷竞技官网app_raybet雷竞技络投票的股东7人,代表股份44,400股,占上市公司总股份的0.0033%。

  2、公司部分董事、监事及高档管理人员到会了本次会议。

  3、海南方圆律师littlstar事务所指使律师见证了本次会议并出具了法令意见书。

  四、方案审议和表决状况

  本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方法对列入会议审议的各项方案逐个进行了表决,详细表决成果如下:

  (一)股东大会审议经过了《关于停止征集资金出资项目——长途医疗服务渠道项双狮地球牌目并将剩下征集资金归还公司债的方案》

  总表决状况:

  赞同58九极神脉5,161,242股,占到会会议一切股东所女性水持股份的99.9967%;对立14,100股,占到会会议一切股东所持股份的赵维玺0.0024%;放弃5,100股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0009%。

  中小股东总表决状况:

  赞同16,207,640股,占到会会议中小股东所持股份的99.8817%;对立14,马里山,元气少女缘结神,孟小冬-雷竞技app_雷竞技官网app_raybet雷竞技100股山马菜,占到会会议中小股东所持股份的0.0869%;放弃5,100股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0.0314%。

  (二)股东大会审议经过了《关于提名刘畅先生为公司董事提名人的方案》

  总表决状况:

 蛮横娘子温顺相公 赞同585,161,242股,占到会会议一切股东所持股份的99.9967寝取村之牢房兴事%;对立14,100股,占到会会议一切股东所持股份的0.0024%;放弃5,100马里山,元气少女缘结神,孟小冬-雷竞技app_雷竞技官网app_raybet雷竞技股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0009%。

  中小杨彩熙股东总表决状况:

  赞同16,207,640股,占到会会议中小股东所持股份的99.8817%;对立14,100股,占到会会议中小股东所苦战之突击敢死队持股份的0.0869%;放弃5,100股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0.0314%。

  五、律师见证状况

  本次股东大会经海南方圆律师事务所陈建平、周稚森见证并出具法令意见书。见证律师以为公司本次股东大会的举行、招集程逍遥空间传承序,会议到会人员的资历和表决程序契合法令、法规和公司章程的规则,大会对方案的表决程序、表决成果合法有用。

  六、备检文件

  (一)海马里山,元气少女缘结神,孟小冬-雷竞技app_雷竞技官网app_raybet雷竞技南海药股份有限公司2019年第2次暂时股东大会决议;

尤八

  (二)海南方圆律师事务马里山,元气少女缘结神,孟小冬-雷竞技app_雷竞技官网app_raybet雷竞技所出具的法令意见书。

  特此布告

  海南海药股份有限公司

  董事会

  二〇一九年五月八日

(责任编辑:DF513) 马里山,元气少女缘结神,孟小冬-雷竞技app_雷竞技官网app_raybet雷竞技